半岛·综合体育搜集投票：2024年5月22日（礼拜三）采用上海证券生意所搜集投票编造，通过生意编造投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的生意韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　9、审议《闭于2024年度拟应用公司闲置自有资金进货理家产物的议案》 10、审议《闭于2024年度申请融资归纳授信额度的议案》

　　13、审议《闭于提请股东大会授权董事会决策2024年中期利润分派的议案》 14、听取《香飘飘食物股份有限公司2023年度独立董事述职叙述》

　　为了保护香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）悉数股东的合法权力，确保股东大会的平常纪律协议事效力，确保大会的利市举行，特造订本集会须知，请出席股东大会的悉数职员从命实施：

　　一、公司按照《公法令》《证券法》《上市公司股东大会章程》《公司章程》及《公司股东大集会事章程》的划定，严谨做好召开本次股东大会的各项职责。

　　二、公司董事会正在本次股东大会的召开流程中，该当严谨实行法定职责，保护股东合法权力。

　　三、公司股东出席本次股东大会，依法享有公司章程划定的各项权益，并严谨实行法定仔肩，不得侵吞其他股东的合法权力，不得烦扰大会的平常纪律。

　　四、为确保本次大会的端庄性安适常纪律，确切保护股东的合法权力，务必请出席现场大会的股东（征求股东代表，下同）领导相旁证件，提前来到会场备案参会资历并签到。未能供给有用证件并处理签到的，不得出席现场表决和语言。

　　除出席本次集会的公司股东、董事、监事、高级经管职员、公司邀请的见证状师、相干职责职员以及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　五、出席大会的股东依法享有语言权、质询权、表决权等股东权益。股东务必按照会场纪律，需求语言时接收公司联合睡觉。大会召开时候，股东事先打定语言的，该当以书面方法先向大会会务组备案；股东权且央求语言的，该领先以书面方法向大会会务组申请，经大会主办人许可后方可举行。

　　六、股东正在大会上语言，实质应环绕本次大会所审议的议案，简明简单，每位股东语言不得凌驾2次，每次语言韶华不凌驾3分钟，语言时应先报股东名称和所持股份数额。主办人可睡觉公司董事、监事和其他高级经管职员等解答股东所提题目。对待与本次股东大集会题无闭或将透露公司贸易奥密及/或虚实音信，损害公司、股东合伙好处的提问，大会主办人或其指定的相闭职员有权拒绝解答。

　　七、为确保会场纪律，进入会场后，请合上手机或调至振动形态。除会务组职责职员表，推脱灌音、影相或录像。场内请勿高声喧嚣。对作对会场纪律、挑衅闹事和侵吞其他股东合法好处的活动，职责职员有权予以阻止，并实时叙述相闭部分查处。

　　2023年度，公司董事会厉峻遵循《公法令》《证券法》等相闭国法规则、标准性文献以及《公司章程》《董事集会事章程》等公司相干轨造划定，刻苦尽职，有用发展了公司各项职责，保险了公司巩固、健壮和可陆续起色。现将公司2023年度董事会职责情状叙述如下：

　　审议通过了《闭于召开香飘飘食物股份有限公司 2023年 第一次权且股东大会的闭照》

　　审议通过了如下议案： 一、《2022年度总司理职责叙述》 二、《2022年度董事会职责叙述》 三、《公司2022年年度叙述全文及摘要》 四、《2022年度财政决算叙述》 五、《2022年度内部驾驭评判叙述》 六、《公司2022年度利润分派预案》 七、《闭于续聘司帐师事情所的议案》 八、《闭于公司 2022年度董事、高级经管职员薪酬的议 案》 九、《闭于2022年度审计委员会履职叙述的议案》 十、《闭于 2023年度拟应用公司闲置自有资金进货理财 产物的议案》 十一、《闭于2023年度申请融资归纳授信额度的议案》 十二、《公司2023年第一季度叙述》 十三、《闭于公司司帐战略变换的议案》 十四、《闭于公司

　　的议案》 十六、《闭于提请公司股东大会授权董事会处理 2023年 股票期权激劝部署相干事宜的议案》

　　十七、《闭于召开香飘飘食物股份有限公司 2022年年度 股东大会的闭照》

　　审议通过了《闭于召开香飘飘食物股份有限公司 2023年 第二次权且股东大会的闭照》

　　审议通过了如下议案： 一、《闭于调动 2023年股票期权激劝部署相干事项的议 案》 二、《闭于向激劝对象初次授予股票期权的议案》

　　的议案》 七、《闭于调动第四届董事会审计委员会委员的议案》 八、《闭于召开香飘飘食物股份有限公司 2023年第三次 权且股东大会的议案》

　　叙述期内，公司共召开1次年度股东大会和3次权且股东大会，公司董事会按照《公法令》《公司章程》等相干国法规则和规章轨造的央求，厉峻遵循股东大会的决议和授权，本着对公司悉数股东承当的心灵，认确切施公司股东大会通过的各项决议。

　　董事会审计委员会厉峻遵循《公司章程》《董事会审计委员会推行细则》相干划定实行职责，加紧公司内部审计和表部审计之间的疏导，踊跃处置挖掘的题目；严谨核阅公司各期按期叙述，中心审核公司财政音信，确保财政音信的线、董事会薪酬与考查委员会

　　董事会薪酬与考查委员会遵循《公司章程》《董事会薪酬与考查委员会推行细则》等轨造的相干划定，对公司经管层的绩效举行考查半岛·综合体育。叙述期内，公司董事及高管职员披露的薪酬情状适应公司《薪酬经管轨造》划定央求，未有违反公司《薪酬经管轨造》的情状爆发。

　　董事会提名委员会遵循《公司章程》《董事会提名委员会推行细则》等轨造的相干划定，踊跃实行职责。高级经管职员采选圭臬妥贴，选任措施合法，适应标准管辖的相干央求。

　　董事会战术决议委员会遵循《公司章程》《董事会战术决议委员会推行细则》等轨造的相干划定，连结国表里经济时势及行业动态，对公司长久起色战术和宏大投资决议举行长远考虑，确保公司起色经营和战术决议的科学性，为公司陆续、端庄起色供给了战术层面的帮帮。

　　2023年，国内经济全体显现稳步苏醒态势，但正在国表里多重身分的影响下，消费人品业的陆续苏醒面对较大挑拨，住民消费愿望亏欠，终端墟市需求开释不达预期，给消费品企业的谋划带来了较大的压力。

　　叙述期内，公司一连环绕“双轮驱动”战术，以修复与革新为主基调，以教育“第二增加弧线”为闭键方针，踊跃优化资源修设，探寻竖立相对应的构造经管团队和运营起色形式，正在起劲告竣原有营业修复增加的同时，充离开掘新品类的起色机遇。叙述期内，公司告竣生意收入 36.25亿元，同比增加 15.90%；归属于上市公司股东的净利润2.80亿元，同比增加31.04%。

　　冲泡营业是“双轮驱动”战术的厉重一环，2023年，公司陆续加紧冲泡营业的产物革新，并晋升旺季的运营才具，告竣了冲泡营业的修复增加。

　　1、“健壮化”升级赢得阶段性起色，“泛冲泡”查究收成踊跃反应 2023年，公司坚决革新引颈，一连环绕“健壮化”及“泛冲泡”两大道途，激动冲泡产物的革新升级职责。

　　叙述期内，公司推出“如鲜”手作燕麦奶茶、“鲜咖主义”手作燕麦拿铁咖啡两款革新、健壮化升级产物。仰仗“充氮锁鲜”技巧，保存了燕麦奶的鲜醇韵味，将浓缩燕麦奶与纯净原叶茶、鲜造咖啡圆满调解，告竣健壮升级。仰仗轶群的口胃，正在试销探测中取得消费者相似好评，充裕露出了冲泡产物正在“健壮化”升级方面的宏伟潜力，也顽强了公司正在“健壮化”升级道途上一连前行的信仰。

　　与此同时，叙述期内，公司试验推出“CC柠檬液”“红糖参姜茶”“电解质浓缩液”等“泛冲泡”产物，正在试销流程中取得优越反应。

　　2023年，公司连结冲泡产物的暖饮属性以及发售旺季的时节特点，环绕“暖”的中心，通过互联网媒体新玩法，陆续正在新媒体平台举行实质宣扬。叙述期内，公司中心加强品牌“暖”的定位及产物力上风，正在抖音、幼红书等新媒体平台精准投放，加强消费者的品牌认知，并通过相干实质的定向宣扬，聚焦原点人群，传达产物主旨卖点，构修息闲、享用的消费场景。

　　同时，配合大序言实质输出，正在湖南卫视《声生不息》《光阴音笑会》《幼年夜晚会》《中秋之夜》《跨年晚会》等节目中举行中心执行，将“香飘飘”的“暖意”与热点节主意暖和人心、温馨气氛变成共振，通过巩固观多的心情体验，与方针消费者举行了越发有用的疏导，加强了香飘飘“暖和”的品牌地步，有用晋升了品牌的出名度与灵活度。

　　正在2023年冲泡产物的发售旺季，公司提出“横下一条心，只做一件事”的职责央求，陆续落实冲泡产物的“渠道下重”战术。公司以聚焦为准则，归纳商量表地墟市的各项目标，经营并锁定中心区县举行分级经管，告竣对中心墟市、高潜门店的高掩盖及高产出。公司提前组织华夏墟市，梳理应地中心高潜门店，物色适配的势能经销商，勉力推动终端门店的高势能成立。正在发售旺季，冲泡发售团队有用落实抢占终端举措、优质样板店成立、礼物装堆箱摆列等渠道战术，带头了冲泡产物旺季发售的疾速起势。

　　2023年，公司环绕Meco果汁茶、兰芳园冻柠茶两款主旨产物，踊跃推动相干职责，开掘即饮营业的发展机遇。

　　叙述期内，公司陆续开掘即饮产物内正在代价，通过产物革新，告竣了即饮营业的端庄增加。

　　Meco果汁茶方面，公司环绕其解渴、解腻、健壮配方、多元口胃的产物性格，深度开掘与零食消费的相闭度，踊跃查究“泛零食”消费场景。别的，针对礼物墟市冲泡，公司还推出“礼盒装”Meco果汁茶，精准缉捕礼物消费的潜正在需求，取得优越的墟市反应。与此同时，公司陆续激动产物口胃革新，主推的“芒果芭笑”新口胃，目前曾经成为热卖口胃之一。

　　兰芳园冻柠茶方面，基于试销时候线月起，公司逐渐推动产物的上市铺货职责。叙述期内，该产物主打“正宗港式韵味”，紧随“0蔗糖”健壮潮水，神速取得消费者的青睐，正在广东、北京、上海、江苏、浙江等地域赢得优越的发售反应。产物正式上市首年，告竣税前发售收入超2亿元，墟市潜力获得充裕验证。

　　香飘飘瓶装牛乳茶方面，公司踊跃推动线上及线下产物试销，并连结墟市反应，陆续对产物举行优化迭代。2023年10月，大红袍牛乳茶的包装打算迎来重磅升级，仰仗独具辨识度的“新中式美学”及“国潮”打算气概，收成相似好评，并荣获2024年德国IF打算奖。

　　叙述期内，公司环绕兰芳园冻柠茶、Meco果汁茶各自的产物代价属性及定位，发展全方位、立格式的品牌宣扬冲泡。

　　叙述期内，连结营销节点及热门话题，公司通过抖音冲泡、幼红书等新媒体平台发展精准的“种草”营销，有用晋升了公司即饮产物的出名度，并巩固消费者对公司即饮产物的认知。公司通过幼红书爆文、抖音达人配合等宣扬方法，对Meco、兰芳园等品牌举行了新媒体执行，提升了产物的曝光度，有用触达方针消费者群体，告竣了品牌执行与发售的“品销合一”。叙述期内，公司即饮产物-兰芳园冻柠茶荣获“抖音”多项榜单TOP1。

　　针对Meco果汁茶，公司环绕“Me食搭子”观念，踊跃查究产物与美食、零食的契合点。叙述期内，公司成为湖南卫视《中餐厅》节目首席配协同伴，运用节主意高曝光率及观多根基，举行了有用的品牌宣扬，加强了正在消费者群体中“年青”“生机”的品牌地步。别的，公司正在杭州、长沙、南京、重庆、上海等十城联动，打造线下“Me食搭子”疾闪店，通过场景营销的方法，运用线下天然流量与现场互动体验，加深消费者对Meco品牌及果汁茶产物的明了与认同。

　　针对兰芳园冻柠茶，公司归纳商量产物方针消费者群体与热点综艺受多的重合度，与湖南卫视《不设限结业礼》《含辛茹苦的哥哥》第三季发展深度配合，有用晋升了兰芳园品牌及冻柠茶产物的曝光度，告竣对年青消费者群体的精准触达。同时，配合主旨渠道铺货手脚，公司通过分多梯媒告白投放、流量地铁站硬广、大学校园桌贴告白、线下高校及大型企业的地面派赠等局势的宣扬举动，正在短韶华内构修起宏大的品牌势能和产物热销气氛，为终端动销注入了宏大帮推力。

　　2023年，环绕即饮营业“打造第二发展弧线”的长久方针，晋升渠道供职才具，公司加大资源进入力度，招募600多名饮料发售专业人才，与公司原团队组修了一支千人领域的独速即饮营业发售团队。2023年 4月底，团队起先发端独立运作，颠末近一年的调动与磨合，团队凝固力和职员巩固性均陆续晋升。

　　得益于独立的即饮发售团队，公司谋划即饮营业的一心力明显晋升，正在主旨渠道铺货、灵巧化摆列、终端冰冻化等方面，均赢得了长足先进，即饮渠道供职才具获得光鲜提升。叙述期内，公司设定冰冻化实施圭臬，通过冰柜投放及冰冻化资源抢占，告竣冰冻化门店数及冰道数主意最大化，即饮旺季的冰冻化终端门店数目进一步晋升。

　　2023年，环绕即饮营业墟市特性及渠道起色需求，公司陆续激动经销商步队的优化职责。叙述期内，公司以兰芳园冻柠茶、Meco果汁茶两款热销产物为先导，环绕饮料发售机遇较大的地域，筛选适配的即饮经销商，通过推行“无忧部署”，配合品牌营销手脚，有用缓解了经销商的后顾之忧。同时，连结“铺货嘉勉”“动销嘉勉”“冰冻化嘉勉”等多重激劝步调，胀励经销商踊跃性，借帮经销商正在表地的渠道上风及客情资源，告竣产物正在适销终端门店的上架铺货。

　　叙述期内，公司经销商步队不竭优化，截至2023年尾，公司经销商数目同比加多199家，抵达了1,531家，个中新增经销商406家，汰换经销商207家。

　　跟随即饮发售团队的各项经销商开发战术的有用落地，叙述期内，公司即饮专职经销商数目大幅提升。

　　为晋升公司谋划与管辖程度，推动“二次创业”过程，叙述期内，公司招募杨冬云先生担负公司总裁，一共承当公司的平时运营和经管。

　　公司履行“专业的人做专业的事”的准则，全力以赴地陆续优化营业人才步队成立。叙述期内，为帮力即饮营业起色，公司组修独立的即饮发售团队，一心运营即饮营业板块，通过引进600多名专业发售人才，公司最终搭修起了专业化的即饮发售团队。

　　叙述期内，为进一步竖立、健康公司的长效激劝机造，吸引并留住突出人才，调动公司董事、高级经管职员、主旨经管职员及主旨技巧（营业）职员的踊跃性，有用地将股东好处、公司好处和骨干团队一面好处连结正在一块，使各方合伙眷注公司的深刻起色,公司于2023年4月，披露《2023年股票期权激劝部署》（草案），拟对公司激劝对象授予1,357万份股票期权，占总股本的3.30%。个中，初次授予1,091万份，预留266万份股票期权。截至2023年7月，公司已竣工股票期权的初次授予职责。

　　叙述期内，公司告竣了O2O线下营业上翻，通过将线下举动拓展到线上，进一步开掘发售机遇，并通过“一杯一码”“线上线下数据整合”等方法，为顾客供给越发天性化的供职，加多了客户粘性，告竣品牌影响力的晋升。

　　正在渠道方面，叙述期内，公司加紧了产物线上发售代价的管控以及授权职责，保护渠道价盘的巩固，低落了渠道窜货危害。别的，公司通过开拓营业幼措施，告竣了与营业职员的直接连通，可对营业职员手脚实施、职责公布等举行经管，有用晋升渠道经管的缜密度及效力。

　　公司珍贵产物格料，永远坚决“零缺陷”思思。叙述期内，公司以夯骨子料体例为根基，通过优化产物开拓流程、优选工艺包材、落实流程GMP四级检讨等步调，确保产物格料和平。

　　叙述期内，公司从坐褥、采购、人事等多方面合伙激动精益坐褥，降本增效效率明显半岛·综合体育。

　　坐褥方面，公司陆续推动坐褥体例的主动化改造、精益经管、构造整合优化等设施，晋升职员坐褥效力，叙述期内，告竣固体产耳目。

　　同时，公司通过优化坐褥激劝机造，提升坐褥团队士气，告竣了劳动效力的光鲜晋升。别的，跟着瓶装即饮产物领域的推广，公司正在叙述期内梳理、竖立、完好了OEM坐褥的全流程经管轨造，保险PET产能知足墟市需求。

　　采购方面，公司实行战术采购战术，通过招标、讲和，优化资料供应商的采选，并连结原料墟市行情，采用年度锁价或随行就市等方法举行采购。叙述期内，固体冲泡、液体产物的原物料采购本钱均有所降落。

　　人事方面，公司优化职员的分派比重，精简后台本能冗余职员，优先将人力资源向一线发售部分倾斜，有用晋升了全体职员运作效力。

　　1、公司于2023年1月17日召开了第四届监事会第四次集会，集会审议通过了以下议案：

　　2、公司于2023年4月17日召开了第四届监事会第五次集会，集会审议通过了以下议案：

　　的议案》 (12) 《闭于核查公司的议案》 3、公司于2023年6月19日召开了第四届监事会第六次集会，集会审议通过了《闭于2023年度平时相闭生意估计情状的议案》；4、公司于2023年7月7日召开了第四届监事会第七次集会，集会审议通过了以下议案：(1) 《闭于调动2023年股票期权激劝部署相干事项的议案》

　　5、公司于2023年8月18日召开了第四届监事会第八次集会，集会审议通过了《公司2023年半年度叙述全文及摘要》；

　　6、公司于2023年10月19日召开了第四届监事会第九次集会，集会审议通过了《公司2023年第三季度叙述》。

　　叙述期内，监事会对公司运作情状举行了监视和检讨，监事会以为：公司厉峻遵循国度国法、规则和公司章程标准运作，已竖立了完好的内部驾驭轨造。公司董事、司理及其他高级经管职员好手使权力时刻苦诚信，未挖掘违反国法、规则、公司章程或损害公司好处的活动。

　　2023年度，公司监事会检讨了公司的财政轨造和财政经管情状，审议了公司2022年年度叙述及2023年半年度叙述和季度叙述。通过对公司财政叙述、司帐账目原料的检讨监视，监事会以为：叙述期内公司财政叙述确切、无缺地反响了公司谋划效率和财政景况。立信司帐师事情所（独特广泛协同）对公司 2023年度的财政司帐叙述，出具了圭臬无保存看法的审计叙述。

　　公司监事会对公司2023年度内部驾驭的自我评判叙述、公司内部驾驭轨造的成立和运转情状举行了审核，以为：公司已竖立了较为完好的内部驾驭轨造体例，并能获得有用的实施。公司内部驾驭的自我评判叙述确切、客观地反响了公司内部驾驭轨造的成立及运转情状。

　　公司竖立和推行虚实音信知恋人经管轨造情状。公司遵循证券拘押相干划定部分央求，厉峻驾驭虚实音信知恋人畛域，实时备案虚实音信知恋人的相干音信，未爆发虚实生意活动。

　　公司监事会成员列席了公司董事会和股东大集合会，对公司董事会提交股东大会审议的各项叙述和提案实质没有提出任何反对。公司监事会对股东大会的决议实施情状举行了监视，以为公司董事会可以认确切施股东大会的各项决议。

　　公司监事会以为：本次激劝部署的初次授予日、激劝对象均适应相干国法规则、规章和标准性文献所划定的要求，适应《公司2023年股票期权激劝部署（草案）》划定的激劝对象要乞降授予要求，其行动本次激劝部署的激劝对象主体资历合法、有用，公司2023年股票期权激劝部署划定的初次授予要求曾经结果。

　　监事会答允以2023年7月7日为初次授予日，向适应要求的38名激劝对象授予1,076.00万份股票期权。

　　2024年度，公司监事会将厉峻遵循《公法令》《证券法》等国法规则以及《公司章程》和股东大会授予监事会的各项监视本能，一连诚信刻苦地实行监事会各项职责，督促公司陆续、健壮、巩固起色。监事会悉数成员将进一步加紧自己进修，加深对公司营业的明了，起劲提升实行职责的才具和程度，进一步晋升公司的标准运作程度，有用保护公司以及悉数股东的合法权力。

　　公司已于2024年4月18日披露了《香飘飘食物股份有限公司2023年年度叙述》及其摘要，的确实质详见 2024年 4月 18日刊载于上海证券生意所（）及公法令定音信披露媒体的《香飘飘食物股份有限公司2023年年度叙述》。

　　今年度净利润同比上升30.8%，与生意收入的同比上升呈同向改动趋向，闭键是产物发售加多所致。

　　从2023年发售用度进入来看，用度率同比上升5.80个百分点，用度额同比加多29,959.17万元，上升53.42%；个中：告白费同比上升10,357.34万元，上升88.48%；墟市执行费同比上升11,710.40万元，上升86.73%；职工薪酬同比上升6,063.38万元,上升22.92%。

　　3、 活动欠债同比降落2.95%，闭键系单据到期了偿及应交税费删除所致； 4、 非活动欠债同比上升 23.6%，闭键系租赁到期续签导致租赁欠债加多及递延所得税欠债加多所致。

　　经立信司帐师事情所（独特广泛协同）核定，公司2023年统一司帐报表告竣归属于上市公司股东的净利润公民币280,294,649.73元，2023年母公司告竣净利润278,646,675.77元。遵循《公法令》《公司章程》的划定，提取法定盈利公积金公民币 0.00 元，加母公司期初留存的未分派利润公民币

　　公司本次利润分派预案为：拟以利润分派计划推行的股权备案日的总股本为基数，向悉数股东每10股派挖掘金盈利3.50元（含税），截至2023年年度叙述披露日公司总股本 410,745,800 股，合计拟派挖掘金盈利公民币143,761,030.00元（含税）。

　　按照公司对财政音信披露的央求,以及公司自身的起色趋向和正在同业业中逐渐上升的行业职位,并鉴于立信司帐师事情所（独特广泛协同）（以下简称“立信”）自担负本公司审计机构以后,公司对其职责才具、敬业心灵、承当立场等各方面均默示舒服，现经董事会手下审计委员会提议，公司2024年度拟一连聘任立信司帐师事情所（独特广泛协同人）担负公司财政及内部驾驭审计机构，聘期一年，能够续聘。

　　按照2023年年度公司效益情状，遵循《公司章程》和《薪酬经管轨造》的划定，2023年年度公司董事及高级经管职员的薪酬由根本工资和年终奖组成。

　　2、2023年7月28日，公司召开的第四届董事会第九次集会审议通过了《闭于聘任公司副总司理的议案》，聘任杨静姑娘担负公司副总司理。

　　3、2023年 12月，蒋修琪先生为进一步优化公司管辖组织，提升公司管辖程度，申请辞去公司总司理职务，辞去总司理职务后，蒋修琪先生仍一连担负公司董事长职务。

　　4、2023年12月21日，公司召开的第四届董事会第十三次集会审议通过了《闭于聘任公司总司理（总裁）的议案》，聘任杨冬云先生担负公司总司理（总裁）。

　　5、2024年3月，蒋修斌先生因一面来因，申请辞去公司第四届董事会董事及副董事长职务，开除申请自投递公司董事会时生效。

　　按照2023年度公司效益情状，遵循《公司章程》和《薪酬经管轨造》的划定，2023年度公司监事的薪酬计划如下：

　　2023年1月17日，公司召开的第四届监事会第四次集会审议通过了《闭于推举第四届监事会主席的议案》，推举沈国华先生担负公司第四届监事会主席。

　　2023年2月8日，公司召开的2023年第一次权且股东大会审议通过了《闭于补选第四届监事会股东代表监事的议案》，推举康琳姑娘担负公司第四届监事。

　　为进一步提升闲置资金应用效力，香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”）正在确保本金和平、操作合法合规、确保平常坐褥谋划不受影响的条件下，拟以闲置自有资金进货银行、证券公司、信任公司以及基金经管公司等金融机构刊行的（本表币）理家产物，以提升资金收益，低落财政用度。

　　为进一步提升闲置资金应用效力，为公司股东谋取更多的投资回报。公司正在确保本金和平、操作合法合规、确保平常坐褥谋划不受影响的条件下，以闲置自有资金进货银行、证券公司、信任公司以及基金经管公司等金融机构刊行的（本表币）理家产物。

　　按照公司谋划起色部署和资金情状，正在确保公司及子公司平常谋划以及资金活动性和和平性的根基上，2024年公司部署进货理家产物单笔金额或自便时点累计余额不凌驾公民币20亿元，且上述额度可轮回应用。

　　公司及其子公司均可应用上述理财额度，并正在上述额度畛域内公司董事会授权董事长行使该项投资决议权并签订相干合同文献，征求但不限于：采选及格专业理财机构行动受托方、明了委托理财金额、时候、采选委托理家产物种类、签订合同及合一概。的确投资举动由公司财政部承当构造推行。理家产物征求但不限于银行理家产物、券商理家产物、信任理家产物及其他类理家产物等金融机构刊行的（本表币）理家产物。

　　应用限期自股东大会审议通过之日起12个月，正在此限期畛域内资金能够轮回应用。

　　公司于2024年4月17日召开的第四届董事会第十四次集会，审议通过了《闭于2024年度拟应用公司闲置自有资金进货理家产物的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权处理委托理财部署推行的相闭 事宜，征求但不限于：

　　授权董事会按照相闭国法、规则和标准性文献的划定和股东大会的决议，造订和推行委托理财的的确计划，征求但不限于委托理财的推行韶华、投资额度、推行方法、投资种类、生意对方等相闭的全豹事项；正在相干国法、规则答应的情状下，授权董事会处理与委托理财相干的其他全豹事宜。

　　上述授权自公司股东大会核准之日起12个月内有用。正在公司股东大会授权董事会全权处理公司委托理财事宜的要求下，董事会授权公司董事长全权承当处理以上授权事项。

　　1、虽然委托理家产物属于低危害投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响拥有必定摇动性。

　　2半岛·综合体育、公司将按照经济时势以及金融墟市的蜕变当令适量地介入，但不清除该项投资仍会受到墟市摇动的影响。

　　1、公司将本着厉峻驾驭危害的准则，对理家产物举行厉峻的评估、筛选，进货和平性高、活动性好、危害可控的理家产物。正在投资理家产物时候，公司将亲切与金融机构保留相闭，实时跟踪理家产物情状，加紧危害驾驭与监视，保险资金和平。

　　2、公司财政部承当的确的理家产物进货措施处理事宜，并装备专人实时认识和跟踪产物投向，如挖掘或判定有晦气身分，将实时采用相应步调，厉峻驾驭投资危害。

　　3、公司审计部承当对按照本项授权举行的投资举行过后审计监视，并按照庄重性准则对各项投资或者的危害与收益举行评判。

　　4、公司上述营业只答应与拥有合法谋划资历的金融机构举行生意，不得与非正道的机构举行生意。

　　公司发展的理财营业，仅限于平时营运资金显现闲置时进货理家产物赢得必定理财收益以低落公司财政用度，公司账户资金以保险谋划性出入为条件，不会对公司的财政景况、谋划效率和现金流量带来晦气影响，不影响公司主生意务的平常发展。通过举行适度的低危害的理家产物投资营业，能够提升资金应用效力，能取得必定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存正在负有大额欠债的同时进货大额理家产物的情状。

　　公司自2019年起实施新金融用具法例。理家产物中保本浮动收益、非保本浮动收益的产物由报表列报的项目“其他活动资产”分类调动至报表列报的项目为“生意性金融资产”，理家产物中保本保收益产物依然正在“其他活动资产”列

　　为了知足公司营业起色对资金的需求，按照《公司章程》的相干划定，公司及控股子公司拟向各种银行及其他机构申请总额度不凌驾公民币 200,000万元的归纳授信额度，授信限期自公司股东大会核准之日起12个月内有用。授信限期内，授信额度能够轮回应用。融资方法征求但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、营业融资、内保表贷、银行承兑汇票贴现、单据贴现、信任融资、融资租赁等。授信额度不等于公司及控股公司的实践融资金额，实践融资金额应正在归纳授信额度内，并以各种银行及其他机构与公司实践爆发的融资金额为准，的确融资限期、担保方法、推行韶华等按与相干机构最终约定的实质和方法实施。

　　为提升职责效力，提请股东大会审议核准并授权公司董事长或其授权代表人差别与各相干银行及其他机构签订融资相干授信文献（征求但不限于授信、借钱、典质、融资等），并授权资金部分按照公司的资金需讨情状分批次向相闭银行及其他机构处理贷款融资等手续。

　　为了督促公司标准、健壮、巩固起色，使公司董事会保留决议的继续性，完好公司的法人管辖组织，按照中国证监会公布的《上市公司管辖法例》《公司章程》《香飘飘食物股份有限公司董事会提名委员会推行细则》心灵，经董事会提名委员会资历审查，董事会答允提名杨冬云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并将该议案提交公司股东大会审议。

　　杨冬云先生，生于1971年1月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目司理、大区域司理、品类总监；黛安芬集团中国区副总司理、总司理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总司理、日本区总裁；速8客栈高级副总裁；白象食物集团实施总裁/副总裁、董事，健壮元药业集团股份有限公司总裁。2023年12月21日起，担负公司总裁。

　　截至目前，杨冬云先生持有公司股份21,017,361股，杨冬云先生与公司控股股东、实践驾驭人及持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级经管职员无相闭闭联。杨冬云先生不存正在受到中国证监会及其他相闭部分的惩罚和证券生意所惩戒的情状；不存正在《公法令》《上海证券生意所股票上市章程》及《公司章程》中划定的不得担负公司董事的情状；不存正在被中国证监会采用不得担负上市公司董事的墟市禁入步调而且限期尚未届满的情状；不存正在被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事而且限期尚未届满的情状。

　　按照《中华公民共和国公法令》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事经管门径》《上海证券生意所股票上市章程》《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》等相干国法规则及标准性文献的最新划定，连结公司实践情状，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。

　　并处理工商变换的布告》（布告编号2024-013），的确实质详见上述网站和媒体披露的文献。

　　为进一步提升分红频次，晋升投资者回报程度，提振投资者的持股信仰，公司决策按照《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券生意所股票上市章程》《公司章程》等相闭划定，提请股东大会授权董事会全权处理2024年中期利润分派的相干事宜。由董事会按照公司2024年半年度节余情状和资金需求景况等身分，正在分红比例不凌驾当期归属于上市公司股东可分派净利润30%的条件下，造订公司2024年中期利润分派计划并正在划定限期内推行。

　　自己杨轶清行动香飘飘食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，厉峻遵循《公法令》《证券法》《上市公司管辖法例》《上市公司独立董事经管门径》《公司章程》及相干规则、轨造的划定，正在职责中恪尽义务、刻苦尽责，憨厚实行独立董事职责，踊跃出席相干集会，严谨审议董事会各项议案，对相干事项宣告独立看法，充裕发扬了独立董事的影响，保护悉数股东和公司的好处。现将2023年职责情状叙述如下：

　　自己杨轶清，公司第四届董事会独立董事，硕士磋议生，资深浙商磋议专家，浙江工商大学教学。曾任浙江日报报业集团子报部分承当人、宋城集团董事长帮理兼战术起色总监、华立集团实施董事。现任浙商博物馆馆长、浙江工商大学浙商磋议院实施副院长、教学，浙江省浙商磋议会实施会长、浙江省国际经济互换协会副会长、浙江美力科技股份有限公司董事、宋城演艺起色股份有限公司独立董事等。

　　行动公司的独立董事，自己未正在公司担负除独立董事以表的任何职务,也未正在公司闭键股东单元担负任何职务,与公司以及公司闭键股东之间不存正在阻挡独立董事举行独立客观判定的闭联，不存正在影响独立董事独立性的情状。

　　2023年度公司共召开了10次董事集合会，1次年度股东大会和3次权且股东大会，正在出席集会前，自己都能主动通过多渠道探问、获取做出决议所需求的情状和原料，明了公司的坐褥谋划及投资运作情状，并严谨审议了董事会、股东大会的各项议案，为董事会的厉重决议做了充裕的打定职责。正在集会上严谨审议每个议题，踊跃参加筹商并提出合理化提议，慎重宣告独立看法，以科学厉谨的立场局势表决权，2023年度自己对公司董事会及股东大会各项议案及其他事项均投了帮帮票，无提出反对的事项，也无回嘴、弃权的情状。从公司标准起色角度实行独立董事职责，确切保护了遍及中幼股东的合法权力。公司也踊跃听取并接收独立董事的看法，进一步提升了公司管辖程度。

　　自己行动董事会薪酬与考查委员会主任委员及战术决议委员会委员，2023年度公司共召开了2次薪酬与考查委员集合会，自己严谨实行职责，对公司薪酬计划及股权激劝相干事项举行审议，对各项议案均投了帮帮票，无提出反对的事项，也无回嘴、弃权的情状，确切实行了特意委员会委员的职守和仔肩。2023年度，公司未召开战术决议委员集合会。（未完）半岛·综合体育香飘飘(603711)：香飘飘2023年年度股东大汇聚会材料冲泡